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      7月9日，上市公司“寧波富邦”召開七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到9名，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。會(huì)議通過(guò)了公司重大資產(chǎn)重組預(yù)案等一系列重要議案。寧波富邦擬向成都天象互動(dòng)數(shù)字娛樂有限公司全體股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的天象互娛100%股權(quán)、向成都天象互動(dòng)科技有限公司全體股東支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的天象互動(dòng)100%股權(quán)并向包括關(guān)聯(lián)方在內(nèi)的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套金。

經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會(huì)議分別通過(guò)了包括但不限于如下議案：《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的議案》、《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易具體方案的議案》、《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于<寧波富邦精業(yè)集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》、《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的議案》、《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十三條規(guī)定的借殼上市的議案》、《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》、《關(guān)于簽署附生效條件之<寧波富邦精業(yè)集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議>的議案》、《關(guān)于簽署附生效條件之<寧波富邦精業(yè)集團(tuán)股份有限公司以現(xiàn)金方式購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議>的議案》、《關(guān)于公司與富邦控股等發(fā)行對(duì)象簽署<附條件生效股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議>的議案》、《董事會(huì)關(guān)于本次公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易履行法定程序完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說(shuō)明的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜的議案》等。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《寧波富邦精業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，就公司本次會(huì)議審議的關(guān)于本次交易的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>實(shí)施后有關(guān)監(jiān)管事項(xiàng)的通知》要求，上海證券交易所需對(duì)公司本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)文件進(jìn)行事后審核，因此公司股票自2016 年7月11 日起將繼續(xù)停牌，待取得上海證券交易所審核結(jié)果并進(jìn)行回復(fù)后，公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)并按照相關(guān)規(guī)定復(fù)牌。

（富邦精業(yè)集團(tuán)）